Los operadores de apuestas en línea están obligados por ley, mediante códigos y condiciones de concesión de licencias, a tomar las medidas necesarias que garanticen la imparcialidad y transparencia de las apuestas, y que demuestren que no están vinculadas a delitos ni suponen un peligro para el público. De manera similar a como lo hace un banco, parte de este proceso consiste en recopilar información de los clientes para su identificación, verificación y otras comprobaciones de conocimiento del cliente.